盜賣個人信息黑色產(chǎn)業(yè)鏈的一名“中間商”被警方控制。
警方查獲的部分涉案筆記本、銀行卡、手機。本版圖片/警方供圖
剛生完孩子,便有人推銷母嬰用品;剛在售樓處登記,便收到貸款辦理推薦信息……生活中,接到各類“精準(zhǔn)推銷”電話的當(dāng)事人,是否懷疑過個人信息被泄露?
新京報記者從常州市公安局獲悉,警方通過追蹤一通推銷電話,發(fā)現(xiàn)一個能精確查詢個人信息的“總代理”,繼續(xù)偵查后,一條行業(yè)“內(nèi)鬼”提供信息、“中間商”進(jìn)行推廣和銷售的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。
常州警方稱,上述黑色產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋48名來自各行業(yè)的內(nèi)鬼,分布于全國20多省份,能根據(jù)客戶需求“私人訂制”。目前,相關(guān)人員均已被警方控制。
1 案情
個人征信信息每條500元起
“這里是售樓中心,請問近期有購房計劃嗎?”生活中常見的電話推銷,背后牽出一條盜賣個人信息的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
近日,新京報記者從常州市公安局獲悉,在查辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未遂案件中,辦案人員注意到,一些推銷電話目標(biāo)很有針對性。例如,孩子出生后推銷母嬰用品,在售樓處登記后推薦貸款辦理信息,“感覺背后有名堂”。
辦案人員通過檢索,發(fā)現(xiàn)部分出售“精準(zhǔn)客戶信息”的廣告,并按廣告指引加入一些QQ群。
常州市公安局網(wǎng)安支隊一名辦案人員介紹,進(jìn)入群聊后,昵稱為“三界包打聽”的男子,在群里很是活躍。
通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),上述男子真名叫周偉,湖南人,在各個QQ群均有出現(xiàn),且經(jīng)常發(fā)布推廣信息,對外甚至聲稱“只要一個電話號碼,就可以查到號碼使用人的家庭住址、身份信息及其他相關(guān)信息”。
從群內(nèi)聊天記錄看,不少人選擇與周偉私聊并完成交易,對其提供的信息也都評價為“精準(zhǔn)”。正因如此,其在圈內(nèi)逐漸有了名氣。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),周偉曾是湖南一家討債公司員工,因追蹤欠債人的工作性質(zhì),常通過網(wǎng)絡(luò)購買個人信息。在這一過程中周偉發(fā)現(xiàn),買賣個人信息市場需求大,利潤也高,于是轉(zhuǎn)行當(dāng)起信息販子。
依據(jù)周偉落網(wǎng)后的供述,其提供的公民個人信息包括多個行業(yè),其中涵蓋個人征信信息,以及開房記錄、社保記錄、車輛信息、網(wǎng)購收貨地址、手機定位、學(xué)生信息、生育記錄等,依據(jù)重要性及獲取的難度,價格各不相同。
其中,個人征信信息價格最高,每條售價500元起,高的能到上萬元;其次是個人手機定位信息,通常報價400元;再次是網(wǎng)購收貨地址、生育住院記錄等,一條200元左右;而像學(xué)生信息、開房記錄之類,每條50元;需求量最大的則是車輛信息,每條通常報價100元左右。
2 調(diào)查
各行業(yè)“內(nèi)鬼”是第一環(huán)節(jié)
毫無疑問,周偉手中的信息,含金量最高的就是個人征信記錄。但是,這種通常只有銀行等國有金融機構(gòu)掌握的信息,是如何流到周偉手上,又進(jìn)入黑市交易的?警方懷疑,在一些金融機構(gòu),存在倒賣個人信息的“內(nèi)鬼”。
通過對周偉的審訊,一名與之交好的銀行中層管理人員進(jìn)入警方視野。2016年,周偉在飯局上認(rèn)識湖南長沙一家銀行的信貸部主任梁剛。交談中,周偉得知梁剛可以通過銀行內(nèi)部系統(tǒng),查到全國的個人征信信息,并且?guī)缀醪涣艉圹E,“很容易”。
周偉事后供述,自己當(dāng)即意識到,梁剛是一棵“搖錢樹”,于是便有意與對方深入接觸。
由于主管銀行信貸部,梁剛收入頗豐。為了拉其下水,周偉費了一些心思。除了經(jīng)常請客吃飯、送錢外,還用上“美人計”,為其介紹一些年輕女性。
多重“攻擊”下,梁剛最終被“拉下水”。2017年初,兩人達(dá)成“合作”協(xié)議,梁剛負(fù)責(zé)通過銀行內(nèi)部系統(tǒng)查詢個人征信信息,復(fù)制給周偉,每條能獲得300至350元的報酬。
對梁剛來說,查一條征信信息不過是“動動指頭”,而對周偉來說,這些信息加價后賣給多家小貸公司。有了穩(wěn)定的信息源,周偉甚至成為圈內(nèi)的個人征信信息“總代理”。
實際上,周偉在酒店、通訊等行業(yè),還同時培養(yǎng)了很多梁剛這樣的“內(nèi)鬼”。在這條黑色產(chǎn)業(yè)鏈上,負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶的中間商、分銷商、掌握信息的總代理及提供信息的“內(nèi)鬼”,各司其職,彼此單線聯(lián)系。
在操作中,“內(nèi)鬼”處在第一層,中間商只與內(nèi)鬼聯(lián)系,為安全起見,每次見面時一般只有一到兩個人。中間商下設(shè)分銷商,多的有五六層。各行業(yè)的內(nèi)鬼,與有合作關(guān)系的中間商各取所需,形成一個小“團(tuán)隊”,向外交叉發(fā)展,構(gòu)成一整個黑色交易鏈。
例如,當(dāng)討債公司需要某個人的信息時,分銷商層層找到中間商,由中間商聯(lián)系各行業(yè)的內(nèi)鬼,獲得信息后,再加價兩三百元出售。
3 落網(wǎng)
一個月交易量超20萬條
由于交易復(fù)雜,層級很多,所以越到產(chǎn)業(yè)鏈的末端,信息的價格越高。從內(nèi)鬼到銷售末端,一條信息的價格往往不止翻一番。
以車輛信息為例,汽車修理行業(yè)的內(nèi)鬼,每查詢一條能賺10元,而經(jīng)多次轉(zhuǎn)手,到最后一端能賣到上百元。“團(tuán)伙冒著犯罪風(fēng)險,也是因為黑色產(chǎn)業(yè)利潤可觀?!鞭k案民警介紹。
此外,這也是一種警方此前未接觸過的交易模式。常州市公安局網(wǎng)安支隊一名辦案人員介紹,以往類似的販賣公民個人信息案件中,中間商大多是從網(wǎng)上搜集、整理各種已有的個人信息,或者依賴黑客盜取某個行業(yè)或企業(yè)信息。但通過各行業(yè)內(nèi)鬼實行精準(zhǔn)查詢的,此前還沒有相關(guān)案例。
警方偵查期間,周偉所在的這條“產(chǎn)業(yè)鏈”,每天的信息交易量超過萬條。辦案人員判斷,由于信息都是“私人訂制”,相比較以往的交易模式,這條產(chǎn)業(yè)鏈社會危害性要更嚴(yán)重。
常州警方在公安部和江蘇省公安廳指導(dǎo)下,成立專案組。初步調(diào)查顯示,這條信息黑產(chǎn)業(yè)鏈上,涉及行業(yè)內(nèi)鬼48人,涵蓋銀行、衛(wèi)生、教育、社保、快遞、保險、網(wǎng)購、汽修等多個行業(yè),另有中間商82名。
近日,專案組調(diào)集355名警力,組成71個抓捕小組,分為20多路進(jìn)行抓捕,范圍涉及黑龍江、內(nèi)蒙古、福建、湖南等多省市。目前,48名行業(yè)內(nèi)鬼和82名中間商全部被警方控制,扣押涉案手機152部、電腦39臺、涉案手機卡155個。
新京報記者從常州市公安局了解到,僅在收網(wǎng)前的1個月,產(chǎn)業(yè)鏈上的公民個人信息交易量就達(dá)20多萬條,涉案金額1000多萬元。目前,相關(guān)人員正在進(jìn)一步調(diào)查中。
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